1 июля, 2018 
adminGWP Еще со временен СССР на территории России некоторые бизнесмены пытались выводить заработанный капитал за рубеж. Несмотря на то, что СССР уже фактически не существует, ряд схем по оттоку капитала был модернизирован в соответствии с реалиями и действует до сих пор.
Согласно данным ЦБ РФ и Таможенной службы России, вывод денежных средств через посредников в лице фирм-однодневок в России сократился в 18 раз. Данное достижение было достигнуто благодаря бдительности и оперативности Центробанка и использование нейросетей в Налоговой службы.
Наиболее популярным и довольно просты способом по незаконному выведению средств из бизнеса и страны является их перевод на банковский счет фирмы-однодневки. В течение нескольких дней средства фирмы-«мотылька» обналичиваются, а сама организация, как правило, ликвидируется. В течение последних 2-3 лет Банк России во взаимодействии с Налоговой службой сумел пресечь более сотни незаконных операций по выводу средств за пределы нашего государства. В 90% случаев злоумышленники прибегали к помощи фирм-однодневок.
На сегодняшний день ФНС и ЦБ РФ сумели разработать определенные меры по воздействию на нелегальный отток капитала из страны. В частности, ФНС тщательным образом следит за появлением новых компаний, которые достаточно хорошо зарекомендовали себя в области нейронных сетей и их деятельностью, выслеживая «мотыльков». Банковские учреждения подняли процентную ставку по снятию средств со счета юридического лица. Также указанными службами была разработана система штрафных санкций за несоблюдение банковской и налоговой дисциплины. Конечно, полностью ликвидировать фирмы-однодневки не удалось. Но результат от введенных в действие мероприятий уже есть.
Представители ФНС отмечают, что в большинстве случаев к услугам фирм-однодневок прибегают не крупные бизнесмены и представители частного бизнес, а люди, занимающие высокий пост или связанные каким-либо образом с государственной службой.
Центробанк и Налоговая служба России намерены в дальнейшем развивать совместные мероприятия по борьбе с нелегальным оттоком средств из страны, совершенствуя концепцию противодействия с постоянно изменяющимися условиями внешней среды и изощренностью злоумышленников.
Опубликовано в рубрике